เครือข่ายการพนันจีนใช้บัตรอีคอมเมิร์ซเป็นซีนในคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมาย

(AsiaGameHub) –   ตำรวจระบุว่า กลุ่มอาชญากรรมพนันออนไลน์ของจีนอนุญาตให้ผู้พนันผิดกฎหมายใช้บัตรอีคอมเมิร์ซพรีเพด บัตรของขวัญ และเครดิตเกมเป็นชิปคาสิโนได้

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้พนันใช้บัตรดังกล่าวเติมเงินเข้าบัญชีบนแพลตฟอร์มพนัน จากนั้นกลุ่มอาชญากรรมจะแปลงบัตรกำนัลเป็นเงินสดโดยใช้คนรับฝากเงินผิดกฎหมายมืออาชีพและแพลตฟอร์มตรวจสอบบุคคลที่สาม สื่อจีน E23 รายงาน

เจ้าหน้าที่ในมณฑลเสฉวนระบุว่า นอกจากนี้กลุ่มอาชญากรรมยังกำลังสร้างเครือข่ายร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยดำเนินการเครือข่ายดังกล่าว

บัตรอีคอมเมิร์ซของจีนกลายเป็นชิปคาสิโน: วิธีการทำงาน

นักข่าวจากสื่อจีน CNR ได้สัมภาษณ์ผู้ค้าปลีกออนไลน์คนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่า เจิ้งหลิน

เจิ้งหลินกล่าวว่าเธอเปิดกิจกรรมในปี 2023 แต่ในช่วงแรกขายบัตรกำนัลร้านค้าออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก

“วันหนึ่งมีคนติดต่อฉันทางออนไลน์” เจิ้งหลินกล่าว “พวกเขาบอกว่าสามารถจัดหาบัตรให้ฉันได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวว่าตราบใดที่เราขายบัตรของพวกเขา พวกเขาสามารถรับประกันว่าเราจะมียอดขายแน่นอน”

เจิ้งหลินจึงตกลง

“ในช่วงแรกยอดขายยังต่ำอยู่ดี” เธอกล่าว “ฉันขายบัตรกำนัลได้เพียงสูงสุดไม่กี่พันหยวนต่อวัน”

เงิน 1,000 หยวนมีมูลค่าใกล้เคียง 150 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เจ้าของร้านกล่าวว่าสองสัปดาห์ต่อมา “ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน” ทำให้มีรายได้ถึง 600,000 หยวน (มากกว่า 88,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวัน

ต่อมาการสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่า ร้านของเจิ้งหลินมีรายได้เกิน 20 ล้านหยวน (ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน

เธอบอกนักสืบภายหลังว่าเธอเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรง

“ด้วยยอดขายประจำวันที่สูงขนาดนี้ ฉันจึงเริ่มสงสัยว่าบัตรทั้งหมดถูกนำไปใช้พนัน” เจ้าของร้านกล่าว

เจิ้งหลินบอกตำรวจว่าผู้จัดหาสินค้าของเธอขายบัตรและบัตรกำนัลให้เธอในส่วนลด 9.85% และเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนลดก็เพิ่มขึ้นเป็น 9.9% เธอกล่าว

“เมื่อคุณฝากเงินบนแพลตฟอร์มคาสิโน ผู้ประกอบการจะแนะนำร้านค้าที่คุณสามารถซื้อ [บัตรกำนัลและบัตรของขวัญ] ได้” ผู้ต้องหาคดีพนันคนหนึ่งบอกตำรวจ “ร้านของเจิ้งหลินมีชื่อเสียงดีที่สุดและมีอัตราความน่าเชื่อถือสูง ฉันจึงเลือกร้านของเธอ”

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินและคนรับฝากเงินผิดกฎหมาย

ตำรวจระบุว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงิน” ที่ให้บริการแก่กลุ่มวงการพนัน

แพลตฟอร์มเหล่านี้อ้างว่าอนุญาตให้ลูกค้าซื้อสินค้าเสมือนจริงจากร้านค้าออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ด้วยการกรองการชำระเงินผ่านสิ่งที่ตำรวจเรียกว่า “ระบบแบ็กเอนด์ที่ซับซ้อนหลายชั้น” แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังอนุญาตให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนเครดิตอีคอมเมิร์ซเป็นเงินสดได้ด้วย

นี่คือจุดที่คนรับฝากเงินผิดกฎหมายเข้ามามีบทบาท นักสืบระบุว่า บุคคลเหล่านี้ให้เช่าบัญชีธนาคารของตนแก่ผู้ประกอบการคาสิโน ซึ่งจะใช้บัญชีเหล่านี้ฟอกเงินและส่งเงินไปยังบัญชีของพวกเขาเองในที่สุด

ผู้ประกอบการคาสิโนยังสามารถใช้ระบบเดียวกันเพื่อจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะได้ด้วย ตำรวจกล่าว

“หากแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ได้รับบัตรจำนวนมากและต้องการแลกเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น สามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น” เจ้าหน้าที่จากทีมสืบสวนเรื่องการเงินของ Neijiang Public Security Bureau ในมณฑลเสฉวนกล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนกล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่ในปัจจุบัน “ไม่มีประสิทธิผลแทบจะทั้งหมด” ต่ออาชญากรรมประเภทนี้

“กฎระเบียบมีเพียงแค่ระบุว่าบริษัทผู้ออกบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซื้อบัตร” เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าว “แต่ไม่ได้กำหนดให้ใครมีหน้าที่ดูแลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบัตรและบัตรกำนัลเหล่านี้หลังจากขายไปแล้ว”

ตำรวจล่าจุดพนันผิดกฎหมาย

ต้นเดือนนี้ ผู้ต้องหาผู้พนันชาวจีนหลายคนได้รับบาดเจ็บเมื่อพยายามหนีจากการจู่โจมของตำรวจในพัทยา ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ชาย 3 คนกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นสองลงพื้นกระเบื้องแข็ง ตำรวจอธิบายจุดพนันผิดกฎหมายดังกล่าวว่าเป็น “คลับพนันวีไอพี”

ตำรวจระบุว่า ผู้ประกอบการจุดพนันผิดกฎหมายยังเริ่มรวมกลุ่มกันอยู่ในอาคารร้างในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย

นักสืบเพิ่มเติมว่า หลายแห่งใช้เครือข่ายกล้องวงจรปิดและยามจ้างเพื่อติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตำรวจ