Binance ต้องต้านข้อพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการทำธุระเงินคริปโตมูลค่า $850 ล้านสัมพันธ์กับอิหร่าน

TLDR

• หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าเงินคริปโตจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ในช่วงสองปี
• นักการเงินชาวอิหร่าน Babak Zanjani ใช้บริษัท Zedcex เพื่อดำเนินเครือข่ายการชำระเงินผ่านบัญชี Binance เดียว ซึ่งยังคงเปิดอยู่แม้จะมีการแจ้งเตือนภายในมากกว่าสิบชิ้น
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสอดคล้องของ Binance เองแนะนำให้ปิดบัญชีและรายงานการเข้าถึงจากอิหร่าน แต่บัญชีเหล่านั้นยังคงเปิดอยู่นานกว่า 15 เดือน
• ธนาคารกลางอิหร่านรายงานว่าย้ายเงินคริปโตจำนวน 107 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี Binance ในปี 2025 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติติดตามธุรกรรมโดยตรงจำนวน 260 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่ถูกลงโทษของอิหร่าน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Binance Richard Teng ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยเรียกการรายงานว่า “มีความผิดพลาดพื้นฐาน” และแบรนด์ได้ยื่นฟ้องหามุ่งหาทำลายชื่อเสียงต่อ Wall Street Journal

---

(SeaPRwire) –   Binance ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลับได้รับการตรวจสอบอีกครั้งหลังจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานที่กล่าวหาว่าเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชาวอิหร่านที่ถูกลงโทษไหลผ่านแพลตฟอร์มในช่วงสองปี

The WSJ’s reporting continues to contain fundamental inaccuracies about the facts and Binance’s commitment to a strong compliance framework.

Fact: Binance did not permit any transactions with sanctioned individuals on its platform, and transactions mentioned by WSJ happened…

— Richard Teng (@_RichardTeng) May 22, 2026

Wall Street Journal ระบุว่า Babak Zanjani ซึ่งถูกควบคุมอีกครั้งโดยสหรัฐในเดือนมกราคม เป็นผู้ดำเนินเครือข่ายการชำระเงินคริปโตที่ทำงานผ่านบัญชี Binance บริษัท Zedcex ของ Zanjani รวมถึงบัญชีของพี่สาว คู่รัก และผู้อำนวยการบริษัท ทั้งหมดถูกเข้าถึงจากอุปกรณ์เดียวกัน — ลักษณะนี้ที่เจ้าหน้าที่ของ Binance ระบุว่าเป็นหลักฐานของการหลบหนีมาตรการลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล่าวว่ามีการละเลยคำเตือนภายใน

ระบบความสอดคล้องของ Binance ตรวจพบว่าบัญชี Zedcex ถูกเข้าถึงจากเทเฮอร์นในช่วงปลายปี 2024 แม้จะเกิดการแจ้งเตือนภายในมากกว่าสิบชิ้น แต่บัญชีดังกล่าวรายงานว่ายังคงเปิดอยู่นานกว่า 15 เดือน เจ้าหน้าที่ของ Binance แนะนำให้ปิดบัญชีและรายงานต่อหน่วยงานราชการ แต่ตามรายงานของ Wall Street Journal สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น

นอกเหนือจากเครือข่ายของ Zanjani แล้ว Wall Street Journal รายงานว่าธนาคารกลางอิหร่านย้ายเงินคริปโตจำนวน 107 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี Binance ในปี 2025 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติติดตามธุรกรรมโดยตรงจำนวนประมาณ 260 ล้านดอลลาร์ระหว่างบัญชี Binance และองค์กรของอิหร่านในช่วงปี 2024 และ 2025

Binance ยอมรับความผิดในปี 2023 ในข้อหาต่อต้านการล้างเงินและการละเมิดมาตรการลงโทษ และจ่ายค่าปรับเงินสดสูงสุดตลอดกาล 4.3 พันล้านดอลลาร์ แบรนด์ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงระบบความสอดคล้องของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการยอมรับความผิด อย่างไรก็ตาม Wall Street Journal กล่าวว่าการไหลของเงินจากอิหร่านที่กล่าวหาดูเหมือนจะเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากนั้นเพียงไม่นาน

Binance ต่อต้านการกล่าวหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Binance Richard Teng ปฏิเสธข้อกล่าวหาในโพสต์บน X โดยเรียกการรายงานว่า “มีความผิดพลาดพื้นฐาน” เขากล่าวว่า Binance ไม่เคยอนุญาตให้มีธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกลงโทษ และว่ากิจกรรมที่ถูกแจ้งเตือนเกิดขึ้นก่อนที่บุคคลเหล่านั้นจะถูกวางอยู่ภายใต้มาตรการลงโทษของสหรัฐ

Teng ยังกล่าวว่า Binance ได้ตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้ก่อนที่ Wall Street Journal จะติดต่อ และว่าข้อเท็จจริงที่เขาให้มาไม่ได้รวมอยู่ในเรื่อง “Binance มีความอดทนต่อกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นศูนย์” Teng เขียนไว้

แบรนด์ได้ยื่นฟ้องหามุ่งหาทำลายชื่อเสียงต่อ Wall Street Journal โดยขอค่าเสียหายและการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน Binance บอกให้ Cointelegraph ทราบว่าแบรนด์ยังคงทำงานร่วมกับผู้กำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่รายงานไว้แยกต่างหากในเดือนมีนาคม

ในเดือนกุมภาพันธ์ Wall Street Journal กล่าวหาว่า Binance ปิดการสอบสวนภายในเกี่ยวกับเงินจำนวนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทางอ้อมของอิหร่าน Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น โดยกล่าวว่าการสอบสวนภายในของตนยังคงดำเนินต่อไป

กระทรวงการคลังสหรัฐได้เตือนว่าสถาบันการเงินอาจเผชิญกับผลกระทบหากช่วยเหลือในการโอนเงินเพื่ออิหร่าน และแช่แข็งเงินคริปโตที่เป็นของอิหร่านจำนวน 344 ล้านดอลลาร์ภายใต้การดำเนินการ “Economic Fury”

ข้าราชการของกระทรวงการคลังยังได้พบกับผู้บริหารของ Binance ในเดือนมีนาคมเพื่ออภิปรายเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความสอดคล้องที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงการยอมรับความผิดปี 2023 รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตามข้อมูลของผู้ที่รู้เรื่องเหล่านั้น