ข้อครั้มข่าวของอีเมอร์ของ Bybitเพิ่มตรรนต่อการตรวจสอบเงินที่เกี่ยวข้องกับ HTX ต Productu sang Anh

TLDR

• Bybit ได้เตือนผู้ใช้ว่าการฝากและถอนเงินที่เชื่อมโยงกับ HTX อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมายเพิ่มเติม
• คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนในปานามาซึ่งอยู่เบื้องหลัง Huobi Global
• Bybit ระบุว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงที่มาของเงินและประวัติการทำธุรกรรม
• กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรระบุว่า HTX ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ A7 และ Garantex
• ตัวแทนของ HTX กล่าวว่า Huobi Global ไม่ได้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน

---

(SeaPRwire) –   Bybit ได้เตือนผู้ใช้ว่าการฝากและถอนเงินที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน HTX อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมายเพิ่มเติม

Bybit ระบุบนโซเชียลมีเดียว่าการดำเนินการทางกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ HTX สร้างการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่สำหรับการโอนที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตซึ่งตั้งอยู่ในดูไบกล่าวว่าผู้ใช้อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินเพิ่มเติมเมื่อส่งเงินไปยังหรือจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX

ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบริการคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน รัฐบาลอังกฤษในสัปดาห์นี้ได้คว่ำบาตรนิติบุคคลที่จดทะเบียนในปานามาซึ่งอยู่เบื้องหลัง Huobi Global ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ HTX

Bybit แนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ HTX เท่าที่เป็นไปได้ แพลตฟอร์มยังกระตุ้นให้ผู้ใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของตนเป็นไปตามกฎระเบียบภายในและกฎหมายท้องถิ่น

Bybit เชื่อมโยงคำเตือนกับการดำเนินการใหม่ของสหราชอาณาจักร

ตามข้อมูลของ Bybit การโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX อาจกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ AML ความสอดคล้องตามกฎหมาย หรือการควบคุมความเสี่ยง แพลตฟอร์มระบุว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจต้องพิสูจน์ที่มาของเงินทุนของตน

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการฝากและถอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ HTX

เนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับ HTX การโอนเงินไปยังหรือจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX อาจกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ AML ความสอดคล้องตามกฎหมาย หรือการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

แนะนำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ HTX…

— Bybit (@Bybit_Official) May 27, 2026

Bits.media รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Bybit อาจขอบันทึกที่แสดงประวัติการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ด้วย สื่อคริปโตของรัสเซียระบุว่าฟังก์ชันบางอย่างของบัญชีอาจถูกจำกัดในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

ตามรายงานเดียวกัน การถอนเงินอาจยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า Bybit จะยืนยันข้อมูลที่ร้องขอ แพลตฟอร์มไม่ได้ระบุว่าการตรวจสอบเหล่านี้อาจใช้เวลานานเท่าใด

คำเตือนนี้ทำให้กระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับ HTX อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้นที่หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในแพลตฟอร์มซื้อขายอื่นๆ ได้อย่างไร

สหราชอาณาจักรกำหนดเป้าหมายบริการคริปโตที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย

กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรระบุเมื่อวันอังคารว่ามีบุคคลและองค์กร 18 รายที่ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรใหม่ เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายไปที่เครือข่ายการเงินที่รัสเซียใช้หลังจากบุกยูเครน

รายชื่อการคว่ำบาตรรวมถึง A7 ซึ่งเป็นระบบชำระเงินที่มีรากฐานจากรัสเซียและจดทะเบียนในคีร์กีซสถาน เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรยังระบุสเตเบิลคอยน์ A7A5 ที่ตรึงกับรูเบิลในข้อจำกัดเดียวกันด้วย

รัฐบาลอังกฤษยังได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการคริปโตหลายราย รายชื่อรวมถึง Exmo, Bitpapa, Rapira, Arvix และ Aifory

ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร HTX ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ A7 และ Garantex เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปิดตัว Garantex ในเดือนมีนาคม 2025 ระหว่างการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายประสานงาน

เจ้าหน้าที่อังกฤษระบุว่า HTX เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังรัสเซียผ่านเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากระแสเงินเหล่านั้นรวมถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรและกิจกรรมของ A7A5

ตัวแทนของ HTX กล่าวว่า Huobi Global ไม่ได้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน พวกเขาอ้างว่ามาตรการคว่ำบาตรใช้กับนิติบุคคลทางกฎหมาย ไม่ใช่แพลตฟอร์มซื้อขาย

ในเวลาเดียวกัน ตัวแทนของ HTX กล่าวว่าผู้จัดจำหน่าย A7A5 ได้ขอจดทะเบียนในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน พวกเขาระบุว่า HTX ปฏิเสธคำขอดังกล่าวหลังจากตรวจสอบใบสมัครแล้ว

Cryptopolitan รายงานว่าการวิเคราะห์ออนเชนแยกต่างหากพบว่า HTX เคลื่อนย้ายเงินที่มีความเสี่ยงมากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปี รายงานดังกล่าวระบุว่าตัวเลขดังกล่าวครอบคลุมกิจกรรมที่เกินกว่าการติดตามของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย

ผู้จัดจำหน่าย A7A5 ระบุว่าโทเค็นเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น

A7A5 ในปัจจุบันถูกจัดจำหน่ายโดย Old Vector ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในคีร์กีซสถานและถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลตะวันตกเช่นกัน ทีมงานของโปรเจกต์กล่าวว่าสเตเบิลคอยน์นี้ดำเนินการอย่างอิสระในปัจจุบัน

Oleg Ogienko ซีอีโอของ Old Vector ยืนยันว่าผู้จัดจำหน่ายพยายามจดทะเบียน A7A5 ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใหญ่ๆ เขากล่าวว่าความพยายามในการจดทะเบียนเหล่านั้นล้มเหลวเพราะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร

ผู้จัดจำหน่ายระบุว่า A7A5 ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี และยังระบุว่าโทเค็นนี้เป็นไปตามกฎหมายของรัสเซียและคีร์กีซสถานและมาตรฐานของ FATF

สหภาพยุโรปเพิ่งคว่ำบาตร A7A5, RUBx และดิจิทัลรูเบิลของรัสเซียในชุดมาตรการต่อต้านรัสเซียครั้งที่ 20