DOJ ตรวจสอบบทบาทของ Binance ในคดีสงสัยหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

TLDR

• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) ได้เปิดการสอบสวน Binance เกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
• ผู้ตรวจสอบกำลังทบทวนการโอนเงินมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งรายงานว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุน
• ทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในของ Binance ได้ทำเครื่องหมายธุรกรรมประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าชาวจีน
• บริษัทในฮ่องกงชื่อ Blessed Trust ถูกกล่าวหาราวว่าโอนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้
• นักการเมืองเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางตรวจสอบบัญชี Binance ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังฮูษีและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม

---

(SeaPRwire) –   กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ได้เปิดการสอบสวนธุรกรรมที่ถูกส่งผ่าน Binance เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าอิหร่านใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่ ผู้ตรวจสอบกำลังทบทวนการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามและกองกำลังฮูษี

เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการโอนเงินดังกล่าวเพื่อขอสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล The Wall Street Journal รายงานว่าการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่เงินทุนที่เคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน อัยการยังไม่ได้ระบุว่ากำลังกำหนดเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือผู้ใช้เฉพาะราย

นักการเมืองยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางทบทวนธุรกรรมที่เป็นประเด็น疑問 ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังได้ร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ถูกทำเครื่องหมาย การสอบสวนครั้งนี้ตามมาหลังจากการตรวจสอบทางกฎหมายก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคริปโตและผู้นำของบริษัท

การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance และการโอนเงินที่ถูกทำเครื่องหมาย

พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในของ Binance ระบุการโอนเงินประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าชาวจีน เงินทุนเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเข้าไปในกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับตัวแทนระดับภูมิภาคของอิหร่าน พนักงานได้รายงานการค้นพบของพวกเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงก่อนที่บริษัทจะระงับพวกเขาในเดือนพฤศจิกายน

บริษัทในฮ่องกงชื่อ Blessed Trust รายงานว่าส่งเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ ผู้ตรวจสอบกำลังตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวอำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่เชื่อมต่อกับกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนหรือไม่ เจ้าหน้าที่ยังกำลังทบทวนว่าระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance จัดการกับคำเตือนเหล่านั้นอย่างไร

บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษา Jeannette Vargas ได้ลบล้างข้อกล่าวหาว่าจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้ายสำหรับ Binance และ Changpeng Zhao เมื่อไม่นานนี้ เธอตัดสินว่าคู่ความ 535 รายไม่สามารถอ้างความรับผิดชอบโดยตรงต่อความรุนแรงได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่ถูกกล่าวหาแยกต่างหาก

นักการเมืองกดดัน DOJ ขณะที่ผู้ตรวจสอบกระทรวงการคลังแสวงหาบันทึกเกี่ยวกับ Binance

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 11 คน รวมถึง Chris Van Hollen และ Elizabeth Warren สนับสนุนจดหมายเรียกร้องให้มีการสอบสวนของรัฐบาลกลาง พวกเขาระบุว่าผู้ตรวจสอบพบบัญชี Binance อย่างน้อยสองบัญชีที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่อิหร่านสนับสนุน จดหมายฉบับดังกล่าวอ้างว่าบัญชีเหล่านั้นสนับสนุนกองกำลังฮูษีและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม

นักการเมืองโต้แย้งว่าธุรกรรมเหล่านี้อาจขัดแย้งกับข้อตกลงระงับคดีของ Binance กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในปี 2023 พวกเขากล่าวว่าการโอนเงินตามที่รายงานอาจบ่อนทำลายข้อผูกมัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางยังไม่ได้ยืนยันขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังได้แสวงหาเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แหล่งข่าวกล่าวว่าผู้ควบคุมกฎหมายร้องขอบันทึกเกี่ยวกับบทบาทของ Blessed Trust ในการเคลื่อนย้ายเงินทุน ผู้ตรวจสอบกำลังพิจารณาว่ากฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรถูกฝ่าฝืนหรือไม่ และเงินทุนเดินทางผ่านแพลตฟอร์มอย่างไร