ศาลรัฐอเมริกันสั่งให้ Paxful ชำระเงิน 4 ล้านดอลลาร์เพื่อเรื่องเงินลับไม่ผิดกฎหมายและกรณี AML

TLDR

• หลังจากที่ศาลฟีเดอเรลของสหรัฐประกอบคดีในสัปดาห์นี้แล้ว Paxful จะต้องจ่ายร้อยละ 4 ล้านดอลลาร์เป็นโทษร้ายแรง
• สำนักพัฒนาธรรมดี (DOJ) ลดโทษจาก 112 ล้านดอลลาร์ หลังจากตรวจสอบความสามารถในการจ่ายเงินของ Paxful ที่ จำกัด
• คดีกล่าวหาให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน AML และ KYC ซึ่งทำให้เกิดการเงินปล้นและอาชญากรรมอื่น ๆ
• เจ้าหน้าที่ระบุว่าขั้นตอนการโอนเงินของ Paxful มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ Backpage และรายได้ผิดกฎหมาย
• Paxful ยังตกลงจ่ายโทษกลางรัฐ 3.5 ล้านดอลลาร์เพื่อผิดแผ่นกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับธนาคาร

(SeaPRwire) –   Paxful Holdings Inc., ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยน Bitcoin peer-to-peer ที่ปิดการทำงานในปี 2023 จะต้องจ่ายโทษร้ายแรง 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ศาลฟีเดอเรลของสหรัฐประกอบคดีในสัปดาห์นี้ โทษนี้ตามมาจากการให้ข้อโทษผิดหวังต่อการเงินปล้นและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สำนักงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าคดีนี้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานเข้มงวดขึ้นมากขึ้นในแพลตฟอร์มโครงข่ายที่ละเลยกับหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย

สำนักพัฒนาธรรมดีของสหรัฐประกอบคดีพบว่า Paxful ส่งเสริมการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันการเงินปล้น ต้นทางผู้ส่งต่อคดีคำนวณโทษเกิน 112 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ลดจำนวนโทษหลังจากตรวจสอบการเงินของ회사และความสามารถในการจ่าย เจ้าหน้าที่ศาลประกอบคดีอนุมัติโทษ 4 ล้านดอลลาร์ในชั่วโมงประกอบคดี

การพิจารณาของศาลยืนยันการลดโทษ Paxful เป็น 4 ล้านดอลลาร์

ระบุว่า Paxful ตกลงในคำสัญญาประกอบคดีที่โทษเกิน 112 ล้านดอลลาร์ตรงกับความรุนแรงของอาชญากรรมของมัน ผู้ส่งต่อคดีหลังจากนั้นดำเนินการตรวจสอบการเงินโดยอิสระและสรุปว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินตามจำนวนนั้น พวกเขาส่งเสริมการลดโทษ ซึ่งศาลยืนยัน

ผู้ส่งต่อคดีของสหรัฐ Eric Grant กล่าวว่าพรติกรรมแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่สามารถละเลยกับกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มของมัน เขาเพิ่มเติมว่า Paxful ทำให้เกิดการเงินปล้นและอาชญากรรมอื่น ๆ โดยเลือกกำไรมากกว่าการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ระบุว่ากิจการโครงข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินเดียวกับสถาบันแบบดั้งเดิม

บันทึกการพิจารณาของศาลแสดงให้เห็นว่า Paxful ทำหน้าที่เป็นผู้โอนเงิน โดยผู้ใช้แลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสด บัตรของขวัญ และบัตรเงินนำหน้า จากมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 แพลตฟอร์มนี้ประมวลผลการแลกเปลี่ยนมากกว่า 26 ล้านครั้ง มูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ในระยะเวลานั้น Paxful รายได้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน AML และกิจกรรมการค้าไม่ผิดกฎหมายสร้างคดี

นักสืบพบว่า Paxful ไม่ได้ดำเนินการด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันการเงินปล้นอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดบัญชีโดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนเพียงพอและละเลยกับกิจกรรมการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ผู้ส่งต่อคดีกล่าวว่า Paxful ยังนำมาตรฐานปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ระเบียบใช้ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้รับผิดชอบการจัดการเงินที่เชื่อมโยงกับโ诈欺, การบังคับค้ำ, และอาชญากรรมทางอ prostitut อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดบัญชีโดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนเพียงพอและละเลยกับกิจกรรมการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ผู้ส่งต่อคดีกล่าวว่า Paxful ยังนำมาตรฐานปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ระเบียบใช้ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในทางปฏิบัติ

ผู้ช่วยประธานกรรมการ A. Tysen Duva กล่าวว่าการประกอบคดีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัลยังคงเป็นความสำคัญสำหรับหน่วยงานปฏิบัติงาน เขาบอกว่าผู้โอนเงินที่ช่วยให้เกิดการค้าไม่ผิดกฎหมายสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมกว้างขวาง สำนักงานเน้นว่าข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในตลาดโครงข่ายมีผลกระทบอย่างรุนแรง

การโอน Bitcoin ของ Backpage ทำให้เกิดโทษเพิ่มเติม

เอกสารการพิจารณาของศาลเชื่อมโยง Paxful กับการโอน Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับ Backpage ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางอ prostitut นักสืบกล่าวว่า Paxful ประมวลผลการโอน Bitcoin ประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Backpage และเว็บไซต์คล้ายกัน การโอนเงินเหล่านี้สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ระบุว่าพ่อเจ้าของ Paxful ส่งเสริมมาตรฐานปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อ่อนเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่ถูกปิดการเข้าถึงจากเว็บแลกเปลี่ยนระเบียบใช้ นักสืบอ้างถึงตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ว่าเป็น “ผลกระทบของ Backpage” ผู้ส่งต่อคดีโต้เถียงว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการค้าไม่ผิดกฎหมายอย่างเจตนา

การประกอบคดีเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขที่ประสานงานกับเครือข่ายการตรวจสอบการเงินผิดกฎหมายของกระทรวงคลัง Paxful ยังตกลงจ่ายโทษกลางรัฐ 3.5 ล้านดอลลาร์เพื่อผิดแผ่นกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับธนาคารเจ้าหน้าที่ระบุว่าการกระทำร่วมจะยืนยันการตรวจสอบของรัฐบาลในแพลตฟอร์มโครงข่ายที่ละเลยกับมาตรฐานป้องกันการเงินปล้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อเจ้าของ Paxful Artur Schaback อ้างผิดในปี 2024 สำหรับกับข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการป้องกันการเงินปล้น เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกฎหมายในโครงข่ายจะยังคงดำเนินไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระเบียบใช้ส่งเสริมความรับผิดชอบในตลาดมากขึ้น